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  • 05
    2019
    07

    陕西汉阴一企业借招商引资敛财 上亿资金汇入私人。账户

    时间:2019-07-05 02:19栏目:公司资质 点击: 175 次

      汉阴县处非办曾下发整改关照称,东辉珠宝涉嫌作恶集资,请求限期清退资金。澎湃消息记者 陈雷柱 图

      维权幼组别名成。员刘四福(化名)告诉澎湃消息,他们在。案发后获知,整个汉阴县共有863户2000余人。累计向东辉珠宝投资9000万余元。2018年10月23日,汉阴县当局召开通报大会,向维权幼组通报称,已成。立专案组出动上百名警力追赃挽损。

      汤晓东说,2017年7月东辉珠宝在。汉阴的珠宝文化产业园投用后,公司的财务制度就已经正途化了。但安康市汉滨不同名投资者代外并不认可这一说法,她向澎湃消息出具了一张汇款。单称,汉滨区有投资者在。2018年2月还曾将100万元投资款。直接汇入了汤晓东的私人。账户。

      对。此,汤晓东称,塞班岛的资产是几名股东相符伙投资的产业,这些别墅和地皮虽在。他名下,但他只是代持,那时有签过相符同,“但一时无法挑供”。

      2018年2月28日,张世宏前去东辉珠宝在。汉阴的门店晓畅投资情况,在。查阅过相关证书、产品及东辉珠宝与汉阴县当局签定的投资相符约后,他当即决定投资14万元,并与东辉珠宝签定了投资制定书,其中约定,张世宏以股东身份投资东辉珠宝玉器有限公司,享福公司每月按期盈利分红,张世宏投资资金行为东辉珠宝各项经营资金,由东辉珠宝解放支配,张世宏能够晓畅东辉珠宝的经营情况及经营相符法性,但不得干涉和窒碍东辉珠宝的平常经营管理。

      汉阴消息网在。当天的相关报道中称,东辉珠宝幼镇建设项现在。引进国内外资金、添工技术、商业渠道和市场,竖立珠宝玉器文化产业链,鼓励声援当地民多以资本、做事力添入,带动汉阴辐射陕南,影响中国北方珠宝玉石产业发展。

      “汉阴县曾派人。前去美国劝返汤晓东,但异国奏效,无奈之下发出了‘百万悬赏令’。在。这期间,吾们结相符本身调查的终局大致弄清了事情的来龙去脉。”刘四福说,2018年6月7日,汉阴县抨击和处置作恶集资领导幼组办公室曾约谈汤晓东,称其涉嫌作恶集资,请求限期整改。

    东辉珠宝办公室内现在。只剩下一堆杂物和大量宣传画册。受访者供图

      刘四福说,这份《整改关照》那时并异国公开,东辉珠宝也并未遵命请求休止“作恶集资”,异国清退资金,但关照的内容在。少量投资者之间悄然流传,也为后续对。诸多变故埋下隐患。

      6月12日,汉阴县相关部分回答称,这首案件现在。仍在。侦办,详细案情未便泄漏。(记者 陈雷柱)

      6月13日,汤晓东公司的别名员工告诉澎湃消息,自2014年下半年以来,汤晓东的东辉珠宝仅靠汉阴的直营店就吸纳投资者资金7000余万元,但这个门店实际上只是个空壳子,公司异国财务,所有投资者的资金通盘汇入了汤晓东或其家属的私人。账户,“东辉珠宝在。汉阴经营了4年,所有精力都用于宣传,没做出什么业绩,也异国盈利。

      值得仔细的是,从2014年最先,汤晓东在。为东辉珠宝集资过程中,吸纳的资金并未汇入公司账户,而是直接汇入其本人。或家人。的私人。账户当中。上述员工称,东辉珠宝在。汉阴的公司异国竖立财务部分,只是一个空壳,“固然门店里有产品,产业园也投入使用,但并异国什么业绩,也异国盈利,这些年所有的精力都用来搞宣传了”。

      在。那些投入了资金的当事人。望来,东辉珠宝从陕西安康市汉阴县招商引资重点企业,变成。了作恶摄取公多存款。的“狼”。

      张世宏是汉阴县人。,这个47岁的西北须眉在。以前的十多年间,不息以卖早餐为生。他说,汉阴县是国家级拮据县,县城里除了一些家庭式幼作坊,几乎异国什么大企业。在。云云的大环境下,张世宏与生活在。这个幼山城里的许多人。相通,风气将挣来的钱一股脑通盘存进银走,但他首终觉得云云的手段有些太甚“保守”,利润太矮。

      汤晓东说,从2014年最先,除去已清退的资金,他在。汉阴、汉滨、紫阳等地共“融资”1.78亿元,2018年9月终中止付息与此前片面投资者请求清退的3000万余元“有些相关”,但更多是因受《整改关照》影响,决定向投资者清退资金,中止付息前公司内部曾下发过相关关照,但他异国挑供这份关照的原件或副本。

      最初,东辉珠宝应允投资者的利息每个月都会按期支付。但到2018年9月17日,变故突生,片面投资者发现,到了付息日期,但利息异国像去常相通按期到账。在。近十天的期待中,尽管公司做事人。员频繁安慰,但片面投资者已经失踪耐性,有人。前去公安机关报了案。

      别名当地人。士称,东辉珠宝以1.25%的利率每月向投资者发放利息,但从2018年9月17日最先,付息骤然中止,此后投资者们纷纷报案,22天后,警方对。此刑事立案,东辉珠宝门店被查封,成。员被抓,汤晓东却逃去美国。

      澎湃消息(www.thepaper.cn)在。当地调查晓畅到,东辉珠宝在。汉阴的项现在。早在。2014年7月就最先筹备,此后汤晓东以每年不矮于15%的利率,向社会不特定人。群吸纳资金。2017年6月,汤晓东通过招商引资在。汉阴县建设“东辉珠宝幼镇”,此后,在。汉阴县乃至临近的紫阳县、安康市汉滨区等地,不少投资者添入到这个号称与汉阴县当局“签约6个亿”的珠宝投资项现在。中。

      张世宏等投资者认识到,他们投进东辉珠宝的投资款。有能够就此打了水漂。此后,投资者们答县当局请求选出5名代外,构成。维权幼组,负责与相关单位疏导此事。

      张世宏说,基于这一因为,他们从未疑心过这个项现在。会展现题目。

      “引狼入室”

      陕西汉阴百万悬赏背后:借招商引资敛财,上亿资金汇入私人。账户

      中止付息的9个月里,张世宏(化名)对。东辉珠宝公司以及老板汤晓东仅存的一丝企盼渐渐被实际浇灭,他至今仍不愿自夸,本身就云云从别名投资者变成。了一首“非吸”案件的受害人。,“投给汤晓东的14万元是吾卖早餐一点一点攒下的血汗钱啊”。

      东辉珠宝文化产业园已被查封。澎湃消息记者 陈雷柱 图上述员工称,东辉珠宝在。汉阴县的项现在。是从2014年7月就最先筹备,最初从几名投资者手中筹集了约200万元把门店开了首来,2015年1月27日开业后,汤晓东最先以投资入股的手段,在。汉阴县集资,但最初的“业绩”并不理想。2017年6月与汉阴县当局在。西洽会签定投资制定后,筹集的款。项最先成。倍添长,到2018年9月17日出事前,仅汉阴县的珠宝门店就集资7000万余元。

      由于警方的一则“百万悬赏”,汤晓东和他的东辉珠宝成。为舆论关注的焦点。

      对。此,6月15日,汤晓东向澎湃消息回答称,投资者的资金实在。都汇入了私人。账户,但他的银走卡通盘存放在。总部的财务部,他本人。身上只有两张名誉卡,“玉石走业许多公司都是这么做的”。

      东辉珠宝公布的汇款。账号中大片面为汤晓东的私人。账户。受访者供图“龙头企业”

      东辉珠宝玉器店办公室内张贴的“东辉珠宝汇款。账号”单表现,所有收款。账户均为私人。账户,其中大片面为汤晓东本人。的银走账户。

      2018年10月8日,汉阴县公安局以涉嫌作恶摄取公多存款。罪对。该案刑事立案。随后,东辉珠宝在。汉阴县的两个门店以及其负责添工珠宝的产业园不息被查封,公司主干成。员被抓获,但汤晓东此时已逃去美国。

      张世宏说,投资制定中约定的投资年利率为15%,月利率为1.25%,他在。汇款。之后,公司当即支付了他当月的利息。在。此后的几个月里,东辉珠宝每个月28日都会按期支付张世宏利息,也曾构造“股东”参不悦目其门店和厂区,“吾也是在。这个时候才清新,汉阴县许多人。都给东辉珠宝投了钱”。

      2018年2月26日,张世宏卖完早餐收摊后在。街上闲逛时发现,凤凰广场荟萃了数百人。,他出于益奇,上前咨询后得知,东辉珠宝在。这边举办新春雇用推介会。张世宏说,在。得知这一消息后,他在。推介会现场找到别名做事人。员进走了现场咨询,被告知东辉珠宝是汉阴县招商引资重点企业,投资者每年可获得15%的返利,“吾觉得有当局介入一定很稳妥,回家和家人。协商后就决定投资了。”

      上述投资者代外称,除了汉阴县外,安康市汉滨区也有400余人。向东辉珠宝投资数千万元,“汤晓东在。2018年曾邀请了19名投资额在。百万元以上的投资者前去美国塞班岛考察项现在。,他在。那里购置了大量的别墅和地皮,但这些产业均与珠宝玉器异国任何相关,更像是汤晓东的私人。资产,吾疑心他把投资者的钱都拿来本身花了。”

      作恶集资

      刘四福挑供的一份《整改关照》表现,汉阴县处非办接群多逆映,经调查发现陕西东辉珠宝文化产业园有限公司在。未取得相关部分应允的情况下,向社会不特定对。象摄取资金,涉嫌作恶集资,涉及人。员多多,资金额重大请求东辉珠宝立即休止统共涉嫌作恶的集资和民间借贷运动,并在。2018年7月18日前对。此前摄取的公多资金渐渐进走清退。

      汉阴县60多岁的余老太说,当地人。对。东辉珠宝相等自夸,那段时间手里有闲钱的人。大多都投资了东辉珠宝,“吾手里没钱,找了几个亲戚凑了十多万元也投了进去”。

      汉阴县东辉珠宝玉器店别名员工介绍,从2018年7月最先,不息展现一些投资者请求退款。,不到4个月时间,统统璧还了3000余万元,“8月份资金最先有些主要了,到9月就十足拿不出钱了,甚至无法支付利息。”

    别名投资者向汤晓东的私人。账户汇款。100万元。受访者供图

      在。余老太望来,东辉珠宝在。汉阴县的迅速“兴首”,是汉阴县近些年来动静最大的一个脱贫项现在。,她说,早在。签定投资制定之前,他们便细腻晓畅了东辉珠宝的情况,清新这家公司是本土企业家汤晓东从广东引进的一个项现在。。2017年6月5日,在。第21届西洽会上,县当局主要领导曾与东辉珠宝签约了东辉珠宝幼镇建设项现在。,总投资额为6亿元。

      实际上,张世宏与东辉珠宝签定投资制定之前,这家由本地人。开办,来自广东省四会市的珠宝企业早已在。汉阴县广为人。知,其宣传广告在。当地的报刊、门户网站、公交车等载体随处可见。

    东辉珠宝玉器店大门紧锁。澎湃消息记者 陈雷柱 图

      对。此,张世宏说,他们从未听说过汤晓东口中的关照及其内容,甚至在。案发前也从不清新东辉珠宝因涉嫌作恶集资被约谈,“东辉珠宝曾号称是汉阴县以‘资产扶贫’的龙头企业,没想到招商引资却成。了‘引狼入室’。”


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